Verdachten payroll-fraude staan deze week terecht - 28-10-2014

Payroll-fraude

De Noordelijke Fraudekamer buigt zich deze week vier dagen lang over deze zaak. De mannen uit Zwartemeer worden payroll-fraude, verduistering, faillissementsfraude, belastingfraude en deelname aan een criminele organisatie verweten. Dit alles zou zijn gebeurd in de periode van 2008 tot 2011. Oom en neef zouden met hun bedrijven Handelsonderneming Klazienaveen BV, Cityflex BV en Boogie Bar Emmen BV op grote schaal goederen hebben besteld, zonder hiervoor te betalen. De schade zou tot 4 ton zijn opgelopen. De mannen uit Zwartemeer wezen hun zakenpartner aan als de grote fraudeur. Die zou in 2009 de exploitatie van de Boogie Bar hebben overgenomen, vervolgens goederen besteld en verduisterd.

De rechters hielden oom en neef aangiftes voor van bedrijven die ondermeer goederen lieten bezorgen bij het pand aan de Industrieweg in Klazienaveen, waar zij een bedrijf hielden. De mannen zouden voor meerdere bedrijven katvangers hebben gebruikt die voor een kleine vergoeding een bedrijf op naam kregen. Via deze bedrijven werden de goederen besteld en verduisterd.

Payrollbedrijven opgelicht

Daarnaast zouden de mannen payrollbedrijven hebben opgelicht door werknemers op de loonlijst te zetten zonder dat zij werk hadden verzet. Ook werd op de werkstaten gesjoemeld met het aantal werkuren en bedragen. Hiervoor wezen oom en neef als schuldigen een 62-jarige man uit 2e Exloërmond aan. Die zou de loonadministratie onjuist hebben ingevuld en bijna vier ton hebben opgestreken. Tegen hen werd maandag een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden geëist.

De Noordelijke Fraude Kamer heeft een week uitgetrokken voor de zaak. Op 16 december volgt de uitspraak.

Bron: RTVDrenthe/Emmen.nu